Je fais une demande pour un bureau de gestion du patrimoine. De quels documents ai-je besoin ?

Les bureaux de gestion de patrimoine choisissent souvent 3S Money. C'est parce qu'ils comprennent généralement différentes entités juridiques, et nous sommes bien équipés pour traiter avec celles-ci. Pour toute entité juridique d'un bureau de gestion de patrimoine, nous exigeons les mêmes documents que pour nos procédures de vérification de conformité habituelles et de connaissance du client (KYC) :

Pour tous les directeurs d'entreprise, les principaux actionnaires et les opérateurs de compte

- Passeports : un scan du document
- Justificatif de domicile : un scan d'une facture d'un organisme des services publics, d'un relevé bancaire ou d'un document fiscal indiquant vos coordonnées
 
Pour l'entreprise elle-même

 - Extrait du registre des entreprises (datant de moins de 6 mois) ou tout autre document confirmant la qualité de l'entreprise, de la gestion et de la structure d'actionnariat – un scan du document.
- Registre des actionnaires – généralement au format PDF

Vous serez invité à identifier les personnes qui détiennent plus de 25 % des parts de l'entreprise, ainsi que vos directeurs et signataires autorisés. (Nous devons tout particulièrement déterminer qui est/sont le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) (UBO).)

Dans certains cas, nous pourrions avoir besoin de demander à un comptable ou un autre tiers fiable de vérifier la structure de propriété de votre entreprise.

Que dois-je d'autre savoir sur l'application de 3S Money en ce qui concerne un bureau de gestion de patrimoine ?

Notre service bancaire offre une solution pratique et économique pour les bureaux de gestion de patrimoine. Nous ouvrons chacune de ces entités juridiques afin que leur trésorier puisse effectuer des transactions avec différentes entreprises, le tout par l'intermédiaire d'une seule banque. L'avantage de cela est que toutes les transactions réalisées entre les différents comptes sont immédiates et sans frais.

Nous sommes heureux de discuter de vos besoins et nous accueillons les bureaux de gestion de patrimoine – vous pouvez avoir plus d'une entité juridique. Un gestionnaire client travaille souvent avec le bureau de gestion de patrimoine tout entier – il apprend à connaître le trésorier et chaque entité, simplifiant ainsi tous les processus.

Souhaitez-vous créer un compte 3S Money pour un bureau de gestion de patrimoine ? Contactez notre sympathique équipe commerciale dès aujourd'hui à [email protected] ou au +44 2038 079645.

Dernière mise à jour le 18/07/23